公告日期：2023-03-20

公告编号：2023-008

证券代码：835233 证券简称：美味源 主办券商：兴业证券
广东美味源香料股份有限公司

关于公司普通股股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 基本情况

广东美味源香料股份有限公司因业务发展及长期战略规划的需要拟申请股
票在全国股转系统终止挂牌，公司分别于 2022 年 9 月 23 日、2022 年 10 月 19
日召开第三届董事会第十三次会议、2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，于 2022 年11 月 19 日向全国股转公司提交主动终止挂牌申请材料并获受理。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》的规定，全国股转公司向公司出具《关于同意广东美味源香料股份有限公司股票终止
在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》，同意公司股票自 2023 年 3 月 21 日起
终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。
二、 异议股东保护措施落实情况
（一）异议股东保护措施

2022 年 9 月 26 日，公司在股转指定信息披露网站发布《关于拟申请公司股
票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2022-067），披露了对异议股东的权益保护措施。

2022 年 11 月 15 日，公司在股转指定信息披露网站发布《关于新增承诺事
项情形的公告》（公告编号：2022-082），为了更加充分保护好异议股东的合法权益，挂牌公司将与实际控制人或其指定的第三方一同为终止挂牌事项提供异议股东权益保护措施，上述承诺事项安排已经公司 2022 年第四次临时股东大会审议

公告编号：2023-008

通过。

根据前述公告，为保护异议股东的利益，公司及实际控制人陈志光、雷文勤承诺，如届时存在异议股东的，自 2022 年第三次临时股东大会会议过本次终止挂牌相关议案并公告之日起至此后 1 个月止，异议股东需以书面形式向公司提交股份转让申请。

回购价格为：（1）对异议股东在终止挂牌董事会决议披露后买入的股票，回购方根据公司 2022 年半年度报告每股净资产 2.29 元作为回购价格。（2）对异议股东在终止挂牌董事会决议披露前已持有的股票，回购价格为公司 2022 年半年度报告每股净资产 2.29 元与异议股东取得公司股票的成本价格孰高者（成本价格不含交易手续费、资金成本，异议股东持有公司股票期间，若公司股票存在除权除息，其持股成本价格应作相应调整）。具体回购方式由双方协商并签署协议确定。

回购有效期限为自公司 2022 年第三次临时股东大会通过本次终止挂牌相关议案并公告之日起至此后 1 个月止。异议股东需在此期间将书面申请材料以亲自送达（以亲自送达公司的时间为准）、快递寄送（快递寄送方式以签收时间为准）等方式交付至公司，并同时发送书面申请材料扫描件至公司指定电子邮箱。上述期限内未向公司提交书面申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，回购方不再承担回购义务。回购对象在上述期限内提交书面申请并与回购方达成一致的，回购方将在美味源股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日起 3 个月内履行完毕回购义务。

凡因该异议股东保护措施引起的或与该异议股东保护措施有关的任何争议，各方应友好协商解决，协商不成，各方可提交中证资本市场法律服务中心进行调解。公司现行有效的《公司章程》第一百八十条已就投资者与公司之间产生纠纷的争议解决方式作出明确规定，符合《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》第 14 条的相关规定。《公司章程》》第一百七十九条已设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排，符合《细则》第二十八条的规定。

公告编号：2023-008

（二）异议股东保护措施的落实情况

公司截至 2022 年第三次临时股东大会股权……
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