公告日期:2023-10-17
公告编号:2023-028
证券代码:835234 证券简称:安奇汽车 主办券商:财达证券
芜湖安奇汽车股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 10 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 10 月 4 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长蒋伟刚先生
6.会议列席人员:全体高管、监事列席会议
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司对外投资成立全资子公司的议案》
1.议案内容:
根据公司战略发展目标和业务发展需要,公司拟设立全资子公司芜湖宝瑞汽车销售有限公司,注册地址为安徽省芜湖市弋江区高新开发区升汇纺织园,注册
公告编号:2023-028
资本 500 万元,主营业务汽车销售;汽车销售;新能源汽车整车销售。(上述公司名称、注册地址和经营范围等信息,最终以市场监督管理部门及相关审批部门核准通过为准)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《芜湖安奇汽车股份有限公司第三届第十二次董事会决议》
芜湖安奇汽车股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 17 日
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