公告日期：2023-11-08

公告编号：2023-031

证券代码：835234 证券简称：安奇汽车 主办券商：财达证券
芜湖安奇汽车股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 28 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长蒋伟刚先生

6.会议列席人员：全体高管、监事列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外投资成立全资子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展目标和业务发展需要，公司拟设立全资子公司芜湖辰瑞汽车销售有限公司，注册地址为安徽省芜湖市弋江区高新开发区升汇纺织园，注册

公告编号：2023-031

资本 500 万元，主营业务汽车销售；汽车销售；新能源汽车整车销售。（上述公司名称、注册地址和经营范围等信息，最终以市场监督管理部门及相关审批部门核准通过为准）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《芜湖安奇汽车股份有限公司第三届第十三次董事会决议》

芜湖安奇汽车股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 8 日

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