
公告日期:2024-01-12
公告编号:2024-041
证券代码:835234 证券简称:安奇汽车 主办券商:财达证券
芜湖安奇汽车股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 10 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:蒋伟刚
6.召开情况合法合规性说明:
公司董事、监事、高管均列席会议。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数36,495,050 股,占公司有表决权股份总数的 82.94%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司董事、监事、高管均列席会议。
公告编号:2024-041
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于续聘 2023 年审计机构的议案》
1.议案内容:
公司在 2022 年聘请了利安达会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司年度报告的审计机构,鉴于利安达会计师事务所(特殊普通合伙)在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力,在对公司年度财务报告审计过程中认真履行职责,独立、客观、公正地完成审计工作,经综合评估,公司继续聘任利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度报告审计机构。 详细内容请见公司于
2023 年 12 月 26 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《芜湖安奇汽车股份有限公司续聘 2023 年度会计师事务所公告》(公告编号:2023-036)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 36,495,050 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
(二)审议通过《关于预计 2024 年对全资子公司、控股子公司提供担保的议案》1.议案内容:
根据经营需要,公司预计在 2024 年拟为子(孙)公司以及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子(孙)公司向银行等金融机构申请贷款融资提供最
高额度不超过 2 亿元人民币的担保。详细内容请见公司于 2023 年 12 月 26
日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《芜湖安奇汽车股份有限公司预计担保的公告》(公告编号:2023-037)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 36,495,050 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
公告编号:2024-041
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
三、备查文件目录
《芜湖安奇汽车股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
芜湖安奇汽车股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 12 日
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