公告日期：2024-09-02

公告编号：2024-028

证券代码：835234 证券简称：安奇汽车 主办券商：财达证券
芜湖安奇汽车股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长蒋伟刚
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数36,795,050 股，占公司有表决权股份总数的 83.63%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-028

公司董事、监事、高管均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》以及《公司章程》等有关法律法规规定，公司董事会拟进行换届选举，董事会提名蒋伟刚（连任）、杨姗姗（连任）、郝强林（连任）、王应媛（连任）、王刚为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。经公司核查，上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

内容详见公司于 2024 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台 www.neeq.com.cn 发布的《芜湖安奇汽车股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-025）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,795,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 8 月 31 日届满，根据《公司法》以及
《公司章程》等有关法律法规规定，监事会拟进行换届选举。拟提名李瑞娟（连任）、郜春才为公司第四届监事会非职工代表监事。第四届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

内容详见公司于 2024 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台 www.neeq.com.cn 发布的《芜湖安奇汽车股份有限公司董事、监事换届

公告编号：2024-028

公告》（公告编号：2024-025）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,795,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

蒋伟刚 董事 任职 2024 年 8 月 31 日 2024 年第二次 审议通过

临时股东大会

杨姗姗 董事 任职 2024 年 8 月 31 日 2024 年第二次 审议通过

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