公告日期:2024-09-27
公告编号:2024-031
证券代码:835234 证券简称:安奇汽车 主办券商:财达证券
芜湖安奇汽车股份有限公司
董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议 于 2024年 9 月 25 日审议并通过:
选举蒋伟刚先生为公司董事长,任职期限三年,自 2024 年 9 月 25 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 32,468,800 股,占公司股本的 73.79%,不是失信联合惩戒对象。
聘任蒋伟刚先生为公司总经理,任职期限三年,自 2024 年 9 月 25 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 32,468,800 股,占公司股本的 73.79%,不是失信联合惩戒对象。
聘任王应媛女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2024 年 9 月 25 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 500,000 股,占公司股本的 1.14%,不是失信联合惩戒对象。
聘任张晓辉女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2024 年 9 月 25 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第一次会议于 2024 年9 月 25 日审议并通过:
选举李瑞娟女士为公司监事会主席,任职期限三年,自 2024 年 9 月 25 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 500,000 股,占公司股本的 1.14%,不是失信联合惩戒对象。(三)首次任命董监高人员履历
公告编号:2024-031
张晓辉,女,1976 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2008 年 5 月至 2019
年 10 月就职于芜湖国美电器有限公司财务部任财务经理;2019 年 10 月至 2020 年 11
月就职于安徽国美电器有限公司财务部任财务总监;2020 年 11 月至 2024 年 8 月就职
于凯婷抗衰产业集团财务中心任财务总监。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,是公司治理的正常需要,不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件
(一)《芜湖安奇汽车股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
(二)《芜湖安奇汽车股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
芜湖安奇汽车股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 27 日
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