公告日期：2019-05-24

深圳市库贝尔生物科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张志强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集,会议召开经第二届董事会第四次会议决议通过,履行了必要的审批程序；会议通知于2019年4月29日发出,满足召开股东大会应提前20天通知的要求；会议通知以书面形式发出,符合公司章程约定的通知形式。因此,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数18,158,197股，占公司有表决权股份总数的94.45%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意股数18,158,197股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《公司2018年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数18,158,197股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（三）审议通过《公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《公司2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数18,158,197股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（四）审议通过《公司2019年度财务预算方案的议案》

《公司2019年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：

同意股数18,158,197股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（五）审议通过《公司2018年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年实现合并净利润

-9,267,910.95元，其中归属于母公司所有者净利润-9,264,194.90元，母公司2018年实现净利润-2,680,083.67元。根据《公司法》、《公司章程》规定，按2018年1-12月实现的净利润的10%计提法定盈余公积，因2018年度公司净利润为负数，本年度未计提法定盈余公积。截止2018年底，经审计后可供分配的利润为-9,267,910.95元。

公司2018年度利润分配方案为：不分配，待以后年度弥补亏损后再进行分配。2.议案表决结果：

同意股数18,158,197股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（六）审议通过《关于聘用2019年度公司审计机构的议案》

1.议案内容：

公司聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，期限为一年。

2.议案表决结果：

0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（七）审议通过《2018……
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