公告日期：2020-04-29

证券代码：835236 证券简称：ST 库贝尔 主办券商：安信证券
深圳市库贝尔生物科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2020 年 4 月 29 日召开董事会，审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东
大会的议案》。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市库贝尔生物科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
无。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 22 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835236 ST 库贝尔 2020 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京德恒（深圳）律师事务所张永华律师。
（七）会议地点
广东省深圳市光明区光明高新园西区七号路侨德科技园 A 栋十一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告的议案》
董事会就公司 2019 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结，并提出了 2020 年度经营计划和工作思路。
（二）审议《2019 年监事会工作报告的议案》

报告期内公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定，本着对企业、对股东负责的态度，对公司依法运营情况、公司财务情况、生产经营情况及公司管理制度的落实情况进行了有效的监督检查，认真履行了监事会的职责，特编制《2019 年度监事会工作报告》。
（三）审议《2019 年度财务报告的议案》
公司聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务状况进行年度审计，并作出了年度审计报告，议案内容详见希会审字(2020)2092 号《审计报告》。
（四）审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-008）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-009）。
（五）审议《公司 2019 年度财务决算报告的议案》
公司根据 2019 年度经营及财务状况编写了《2019 年度财务决算报告》，董事会对该报告进行了审议。
（六）审议《公司 2020 年度财务预算方案的议案》
公司以 2020 年度公司经营管理目标为基础，根据法律法规和公司章程的相关规定，编制了《2020 年度财务预算报告》，董事会对该报告进行了审议。
（七）审议《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年实现合并净利润-3,713,253.13 元，其中归属于母公司所有者净利润-3,556,447.93 元，母公司 2019年实现净利润 1,706,455.31 元。根据《公司法》、《公司章程》规定，按 2019 年1-12 月实现的净利润的 10%计提法定盈余公积，因 2019 年度公司净利润为负数，本年度未计提法定盈余公积。截止 2019 年底，经审计后可供分配的利润为-28,332,106.22 元。
公司 2019 年度利润分配方案为：不分配，待以后年度弥补亏损后再进行分配。（八）审议《关于聘用 2020 年度公司审计机构的议案》
公司聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，期限……
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