公告日期：2020-09-28

公告编号：2020-025

证券代码：835236 证券简称：库贝尔 主办券商：安信证券
深圳市库贝尔生物科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 24 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场和视频会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张志强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需经相关部门批准的情况。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数20,166,593 股，占公司持有表决权股份总数的 97.72%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 2 人，董事陈世锦、吴微东、杜霖因个人原因缺席；2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；
4.公司无其他高级管理员列席会议。

公告编号：2020-025

二、议案审议情况
（一）审议通过《追认 2020 年关联性交易》的议案
1、议案内容：

详见公司于2020年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于追认 2020 年关联性交易》（公告编号：2020-021）。
2.议案表决结果：

同意股数 7,331,894 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：关联董事张志强回避表决,关联股东深圳库贝尔医疗投资有限公司、深圳库贝尔众成投资合伙企业（有限合伙）、深圳库贝尔精英投资有限公司回避表决。
三、备查文件目录
《深圳市库贝尔生物科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

深圳市库贝尔生物科技股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 28 日

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