公告日期：2024-12-12

长江证券承销保荐有限公司

关于力佳电源科技（湖北）股份有限公司

使用闲置募集资金进行现金管理的核査意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称“力佳科技”或“公司”）本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对力佳科技使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2022 年 10 月 26 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意力佳电源科
技（深圳）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2579 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次股票发行数量为 1,000.00 万股（超额配售选择权行使前），发行价格为18.18 元/股，募集资金总额为人民币 181,800,000.00 元，扣除相关发行费用后实
际募集资金净额为人民 162,568,155.34 元。截至 2022 年 11 月 18 日，本次募集
资金已全部到账，并由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具众环验字（2022）0110078 号《力佳电源科技（深圳）股份有限公司验资报告》进行了审验。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况和存储情况

截至2024年11月30日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：元

募集资金计划 累计投入募集资 投入进度

募集资金用

序号 实施主体 投资总额（调 金金额 （%）

途

整后）（1） （2） （3）=（2）（/ 1）

新一代高性 全资子公司

1 能锂原电池 宜昌力佳科 148,287,304.28 106,440,536.52 71.78%
产业化项目 技有限公司

研发中心项 全资子公司

2 目 宜昌力佳科 14,280,851.06 5,422,378.00 37.97%
技有限公司

合计 - - 162,568,155.34 111,862,914.52 68.81%

截至 2024 年 11 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下（如有）：

账户名称 银行名称 账号 金额（元）

力佳科技 兴业银行股份有限公 338320100100005434 3,080,971.42
司深圳侨香支行

力佳科技 兴业银行股份有限公 338320100100005552 66,118.07
司深圳侨香支行

宜昌力佳 招商银行股份有限公 717902413110818 11,963,840.51
司宜昌分行

宜昌力佳 兴业银行股份有限公 338320100100007805 5,245,007.31
司深圳侨香支行

合计 - - 20,355,937.31

注：1、募集资金账户余额包括收到的银行理财产品收益以及银行存款利息扣除银行手续费等相关费用。2、募集资金账户余额未包含正在进行现金管理的闲置募集资金 3,400 万元（该
闲置募集资金的现金管理事项 2023 年 11 月 30 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届……
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