公告日期：2018-11-19

公告编号：2018-019

证券代码：835240 证券简称：天河艺术 主办券商：方正证券

湖南天河艺术传播股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月16日

2.会议召开地点：长沙市芙蓉区韶山路81号君临天厦4楼430

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张舸先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》、《湖南天河艺术传播股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数16,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，为确保公司董事会工作的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。公司董事会对股东推举的董事会董事候选人进行了任职资格审查，公司董事会同意股东提名张舸、唐颖群、

公告编号：2018-019

黄若谷、邬跃红、谢军为第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起算。

2.议案表决结果：

同意股数16,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（二）审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，为保证监事会工作的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举。公司监事会对股东推举的股东代表监事候选人进行了任职资格审查，公司监事会同意股东提名李玲为第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起算。

2.议案表决结果：

同意股数16,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（三）审议通过《关于向兴业银行申请信用授信抵押贷款的议案》

1.议案内容：

为支持公司业务发展，补充流动资金，公司拟向兴业银行股份有限公司长沙分行申请办理信用总额不超过人民币150万元、风险敞口不超过人民币140万元的信用授信，授信有效期一年。上述授信额度、利息及起止日期以银行最终确定为准。

公司拟以拥有的位于长沙市芙蓉区君临天厦的三处房产（房产证号：长房权证芙蓉字第715268817号、长房权证芙蓉字第715268848号、长房权证芙蓉字第715268807

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号）为上述信用授信提供抵押担保。

2.议案表决结果：

同意股数16,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（四）审议通过《关于公司实际控制人及股东为公司向兴业银行申请信用授信抵押贷款

提供连带责任保证的议案》

1.议案内容：

为支持公司业务发展，补充流动资金，公司……
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