公告日期：2019-04-25

公告编号：2019-012
证券代码：835240 证券简称：天河艺术 主办券商：方正证券
湖南天河艺术传播股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月15日10:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-012
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的上海兰迪（长沙）律师事务所两位见证律师
（七）会议地点

长沙市芙蓉区韶山路81号君临天厦4楼430房
二、会议审议事项
（一）审议《2018年董事会工作报告》

根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，提请各位股东对公司《2018年董事会工作报告》进行审议。
（二）审议《2018年监事会工作报告》

根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，提请各位股东对公司《2018年度监事会工作报告》进行审议。
（三）审议《2018年年度报告及摘要》

详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《湖南天河艺术传播股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-009）、《湖南天河艺术传播股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号：2019-010)。
（四）审议《2018年度利润分配方案》

为实现公司的战略发展目标，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，提议公司2018年度不进行利润分配，提请各位股东对公司《2018年度利润分配方案》进行审议。
（五）审议《2018年度财务决算报告》

公司根据2018年度经营情况与财务状况编制了《2018年度财务决算报告》，提请各位股东对公司《2018年度财务决算报告》进行审议。
（六）审议《2019年度财务预算报告》

公司按照实事求是的原则，并充分考虑2018年实际经营和财务状况，结合公司报表数据和各部门的预算情况，编制了《2019年度财务预算报告》，提请各位股东对公司《2019年度财务预算报告》进行审议。

公告编号：2019-012
（七）审议《公司未弥补亏损已超过实收股本总额三分之一的议案》

截至2018年12月31日，公司经审计未弥补亏损-5,871,984.25元，公司实收股本16,000,000.00元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。具休内容详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台（http://www.neeq.com.cn）上发布的《湖南天河艺术传播股份有限公司未弥补亏损已超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-011）。
（八）审议《关于续聘公司2019年度财务报告审计机构的议案》

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度审计机构，提请各位股东审议。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身……
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