
公告日期:2019-05-17
湖南天河艺术传播股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月15日
2.会议召开地点:长沙市芙蓉区韶山路81号君临天厦4楼430房
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张舸先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》、《湖南天河艺术传播股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人,持有表决权的股份总数13,563,100股,占公司有表决权股份总数的84.77%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年董事会工作报告》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定,对公司《2018年董事会工作报告》进行审议。
同意股数13,563,100股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。
(二)审议通过《2018年监事会工作报告》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定,对公司《2018年监事会工作报告》进行审议。
2.议案表决结果:
同意股数13,563,100股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。
(三)审议通过《2018年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容:
详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《湖南天河艺术传播股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-009)、《湖南天河艺术传播股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-010)。
2.议案表决结果:
同意股数13,563,100股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
(四)审议通过《2018年度利润分配方案》的议案
1.议案内容:
为实现公司的战略发展目标,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,提议公司2018年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:
同意股数13,563,100股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。
(五)审议通过《2018年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:
公司根据2018年度经营情况与财务状况编制了《2018年度财务决算报告》,对公司《2018年度财务决算报告》进行审议。
2.议案表决结果:
同意股数13,563,100股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。
(六)审议通过《2019年财务预算报告》的议案
1.议案内容:
公司按照实事求是的原则,并充分考虑2018年实际经营和财务状况,结合公司报表数据和各部门的预算情况,编制了《2019年度财务预算报告》,对公司《2019年度财务预算报告》进行审议。
同意股数13,563,100股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议……
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