公告日期：2020-06-16

证券代码：835240 证券简称：天河艺术 主办券商：方正承销保荐
湖南天河艺术传播股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十二条 股东大会是公司的权力机构， 第四十二条 股东大会是公司的权力机构，
依法行使下列职权： 依法行使下列职权：

(一)决定公司的经营方针和投资计划； (一)决定公司的经营方针和投资计划； (二)
(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，
事，决定有关董事、监事的报酬事项； 决定有关董事、监事的报酬事项；

(三)审议批准董事会的报告； (三)审议批准董事会的报告；

(四)审议批准监事会报告； (四)审议批准监事会报告；

(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算 (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算
方案； 方案；

(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏 (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏
损方案； 损方案；

(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议； (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议；
(八)对发行公司债券作出决议； (八)对发行公司债券作出决议；

(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更 (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更
公司形式作出决议； 公司形式作出决议；

(十)修改本章程； (十)修改本章程；

(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决 (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决
议； 议；

(十二)审议批准第三十八条规定的担保事项； (十二)审议批准第三十八条规定的担保事项；(十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产 (十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30％的事 超过公司最近一期经审计总资产 30％的事
项： 项：

(十四)对公司与关联人发生的交易金额占公 (十四) 对与关联方发生的成交金额（提供担司最近一期经审计净资产绝对值 20％以上的 保除外）占公司最近一期经审计总资产 5%
关联交易做出决议； 以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最
(十五)对发行公司股份作出决议； 近一期经审计总资产 30%以上的交易做出决
(十六)审议股权激励计划； 议；

(十七)审议批准变更募集资金用途事项； (十五)对发行公司股份作出决议；
(十八)审议法律、行政法规、部门规章或本章 (十六)审议股权激励计划；
程规定应当由股东大会决定的其他事项。 (十七)审议批准变更募集资金用途事项；

(十八)审议法律、行政法规、部门规章或本章
程规定应当由股东大会决定的其他事项。

上述股东大会的职权不得通过授权的形式由
董事会或其他机构和个人代为行使。

第四十三条 公司下列对外担保行为，须经 第四十三条 公司提供担保的，应当提交公
股东大会审议通过。 司董事会审议；符合下列情形之一的，还应
(一)本公司及本公司控股子公司的对外……
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