公告日期：2020-06-16

公告编号：2020-014

证券代码：835240 证券简称：天河艺术 主办券商：方正承销保荐
湖南天河艺术传播股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 6 日 10:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2020-014

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835240 天河艺术 2020 年 6 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海兰迪（长沙）律师事务所的两位见证律师。
（七）会议地点

长沙市芙蓉区韶山路 81 号君临天厦 4 楼 430 房

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，提请各位股东对公司《2019 年度董事会工作报告》进行审议。
（二）审议《关于公司 2019 年监事会工作报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，提请各位股东对公司《2019 年度监事会工作报告》进行审议。
（三）审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

公司根据2019年的经营与财务情况编写了2019年年度报告及摘要，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，提请各位股东对公司《2019 年年度报告》及其摘要进行审议。
（四）审议《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

为实现公司的战略发展目标，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，提议公司 2019 年度不进行利润分配，提请各位股东对公司《2019 年度利润分配方案》进行审议。
（五）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2019 年度经营情况与财务状况编制了《2019 年度财务决算报告》，
提请各位股东对公司《2019 年度财务决算报告》进行审议。
（六）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

公司按照实事求是的原则，并充分考虑 2019 年实际经营和财务状况，结合公司报表数据和各部门的预算情况，编制了《2020 年度财务预算报告》，提请各位股东对公司《2020 年度财务预算报告》进行审议。

公告编号：2020-014

（七）审议《关于续聘公司 2020 年度财务报告审计机构的议案》

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构，提请各位股东审议。
（八）审议《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

为提高治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，修订《信息披露管理制度》，经股东大会审议通过启用，同时原制度废止，提请各……
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