公告日期：2022-05-20

证券代码：835244 证券简称：数虎图像 主办券商：安信证券
深圳数虎图像股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司印象太极会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李锐
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行其他必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 29 人，持有表决权的股份总数17,369,262 股，占公司有表决权股份总数的 66.13%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年董事会工作报告》的议案
1. 议案内容：

2021 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》相关规定和要求，认真贯彻落实股东大会的各项决议，恪尽职守，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推动公司业务发展。现将公司《2021 年度董事会工作报告》提交股东大会审议。
2. 议案表决结果：

同意股数 17,369,262 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2021 年监事会工作报告》的议案
1. 议案内容：

公司监事会主席沈娟对 2021 年监事会进行了回顾与总结，监事会对公司依法运作情况、财务情况、内部控制情况进行了评价，并提出了 2022 年监事会工作的总体思路。
2. 议案表决结果：

同意股数 17,369,262 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2021 年审计报告》的议案

1. 议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2021 年的财务状况、经营成果及现金流量进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。
2. 议案表决结果：

同意股数 17,369,262 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》的议案
1. 议案内容：

详见公司于2022年4月27日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《深圳数虎图像股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）、《深圳数虎图像股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编 号：2022-002）。
2. 议案表决结果：

同意股数 17,369,262 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2021 年年度财务决算报告》的议案
1. 议案内容：

公司根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告编制的 2021年度财务决算报告。
2. 议案表决结果：

同意股数 17,369,262 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股……
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