公告日期：2022-05-31

深圳数虎图像股份有限公司

章 程

二〇二二年【五】月

目录

目录...... 2
第一章总则...... 4
第二章经营宗旨和范围...... 5
第三章股份...... 5
第一节股份发行...... 5
第二节股份增减和回购...... 7
第三节股份转让...... 9
第四章股东和股东大会...... 10
第一节股东...... 10
第二节股东大会的一般规定...... 13
第三节股东大会的召集...... 18
第四节股东大会的提案与通知...... 19
第五节股东大会的召开...... 21
第六节股东大会的表决和决议...... 24
第五章董事会...... 29
第一节董事...... 29
第二节董事会...... 33
第六章总经理及其他高级管理人员...... 41

第七章监事会...... 44
第一节监事...... 44
第二节监事会...... 45
第八章财务会计制度、利润分配和审计...... 47
第一节财务会计制度...... 47
第二节内部审计...... 48
第三节会计师事务所的聘任...... 49
第九章通知...... 49
第十章信息披露...... 50
第十一章投资者关系管理...... 51
第十二章合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 52
第一节 合并、分立、增资和减资...... 52
第二节 解散和清算...... 53
第十三章修改章程...... 56
第十四章附则...... 56

深圳数虎图像股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护深圳数虎图像股份有限公司（以下简称“公司”）及其股东和
债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“管理办法”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》（以下
简称“《公司登记条例》”）和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司采取发起设立方式设立，在深圳市市场监督管理局登记注册，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：深圳数虎图像股份有限公司

第四条 公司住所：深圳市南山区西丽街道新围社区西丽湖路 4227 号九祥岭
新工业区 2 栋六层 602

第五条 公司注册资本为人民币 2,626.40 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：本着创意为先，科技为基，服务为本的经营宗
旨为客户提供数字视觉体验的综合服务解决方案，力争成为行业内视觉工程服务专家。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：“一般经营项目是：电子产品、
计算机软硬件、工业控制产品及计算机安全产品的技术开发集成和销售；多媒体软硬件及数码视频技术的开发及销售自行开发的产品及技术；舞台设计；舞台设备租赁、安装、调试；多媒体展演施工总承包；承办展览展示；室内装饰工程设计；从事广告业务；舞台活动策划及运营；企业营销策划；多媒体技术推广服务；信息咨询。（以上内容法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”。

第三章 股份

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