公告日期：2023-04-26

证券代码：835244 证券简称：数虎图像 主办券商：安信证券
深圳数虎图像股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人：李锐

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》的规定，公司总经理李锐对公司
2022 年经营情况做了具体报告，并对公司 2023 年工作做了规划及部署。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司董事长李锐代表董事会对 2022 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对 2023 年度董事会的工作做了规划及部署。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年审计报告》的议案
1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度经营情况进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的有关规定，审议《2022 年财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的有关规定，审议《2023 年财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳数虎图像股份有限公司 2022 年年度报告》及《深圳数虎图像股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-001、2023-002）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案
1.议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品》的议案
1.议案内容：

详细内容见2023年4月26日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》，公告编号：2023-008）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。……
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