公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-010

证券代码：835244 证券简称：数虎图像 主办券商：安信证券
深圳数虎图像股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公司会议室现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-010

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835244 数虎图像 2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东华商律师事务所王在海律师、敬妙妙律师
（七）会议地点

深圳市南山区西丽湖路 4229 号九祥岭新工业区 2 栋六层大会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2022 年董事会工作报告》的议案

公司董事会对 2022 年度工作进行回顾与讨论，形成 2022 年度董事会工作报
告。
（二）审议《2022 年监事会工作报告》的议案

公司监事会对 2022 年度工作进行回顾与讨论，形成 2022 年度监事会工作报
告。
（三）审议《2022 年年度报告及年度报告摘要》的议案

具体内容详见《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）及《2022 年年度
报告摘要》（公告编号：2023-002），于 2023 年 4 月 26 日刊登于全国中小企业股
份转让系统（www.neeq.com.cn）。
（四）审议《2022 年审计报告》的议案

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度经营情况进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。

公告编号：2023-010

（五）审议《2022 年度财务决算报告》的议案

根据 2022 年度公司实际经营情况，编制了 2022 年度财务决算报告。

（六）审议《2023 年度财务预算报告》的议案

公司结合业务发展规划等因素对 2023 年度财务进行预测，并编制了 2023
年度财务预算报告。
（七）审议《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

具体内容详见《续聘天健业会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案公告（公
告编号：2022-009），于 2023 年 4 月 26 日刊登于全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）。
（八）审议《关于使用闲置资金购买理财产品》的议案

具体内容详见《关于使用闲置资金购买理财产品》的议案公告（公告编号：
2022-008），于 2023 年 4 月 26 日刊登于全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）。
（九）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易》的议案

具体内容详见《关于预计 2023 年度日常性关联交易》的议案公告（公告编
号：2022-007），已于 2023 年 4 月 26 日刊登于全国中小企业股份转让系统
（ww……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。