公告日期：2023-05-19

证券代码：835244 证券简称：数虎图像 主办券商：安信证券
深圳数虎图像股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李锐
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 29 人，持有表决权的股份总数16,514,002 股，占公司有表决权股份总数的 62.8769%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事张翊、陶凯因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议《2022 年董事会工作报告》的议案
1、议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长李锐代表董事会汇报 2022
年度董事会工作情况。
2、议案表决结果：

同意股数 16,514,002 股，占出席会议有本议案表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席会议有本议案表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0
股，占出席会议有本议案表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议《2022 年监事会工作报告》的议案
1、议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席沈娟女士代表监事会汇报 2022 年度监事会工作情况。
2、议案表决结果：

同意股数 16,514,002 股，占出席会议有本议案表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席会议有本议案表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0
股，占出席会议有本议案表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议《2022 年年度报告及年度报告摘要》的议案
1、议案内容：

公司依据今年公司业绩完成情况、公司经营情况、财务状况、人员情况
等具体经营数据进行总结和分析，编制了《2022 年年度报告》。详见公司 2023
年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露 网 站
（www.neeq.com.cn）上披露《深圳数虎图像股份股份有限公司 2022 年年度

报告》（公告编号：2023-001）及《深圳数虎图像股份有限公司 2022 年年度
报告摘要》（公告编号：2023-002）。
2、议案表决结果：

同意股数 16,514,002 股，占出席会议有本议案表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席会议有本议案表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0
股，占出席会议有本议案表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需会表决。
（四）审议《2022 年审计报告》的议案
1、议案内容：

公司聘请的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年
度经营情况进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。
2、议案表决结果：

同意股数 16,514,002 股，占出席会议有本议案表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席会议有本议案表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0
股，占出席会议有本议案表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议《2022 年度财务决算报告》的议案
1、议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的有关规定，审议《2022 年财务决算报告》。2、议案表决情况：
3、同意股数 16,514,002 股，占出席会议有本议案表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席会议有本议案表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0
股，占出席会议有本议案表决权股份总数的 0.00%。
4、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）……
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