公告日期：2023-06-02

公告编号：2023-013

证券代码：835244 证券简称：数虎图像 主办券商：安信证券
深圳数虎图像股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议于 2021年 7 月 22 日审议并通过：

提名李锐先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,827,619股，占公司股本的 22.19%，不是失信联合惩戒对象。

提名乔文斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,881,617 股，占公司股本的 18.59%，不是失信联合惩戒对象。

提名米晓林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,676,150 股，占公司股本的 6.38%，不是失信联合惩戒对象。

提名汤涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,862,196股，占公司股本的 7.09%，不是失信联合惩戒对象。

提名庄伟珍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 167,000股，占公司股本的 0.64%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2021 年

公告编号：2023-013

7 月 22 日审议并通过：

提名沈娟女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 434,420股，占公司股本的 1.65%，不是失信联合惩戒对象。

提名陶凯先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 706,860股，占公司股本的 2.69%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021
年 7 月 22 日审议并通过：

选举张翊女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 7 月 22 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 428,400 股，占公司股本的 1.63%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常的换届选举，对公司生产、经营不会产生不利影响。
三、备查文件

（一）《深圳数虎图像股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

（二）《深圳数虎图像股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

公告编号：2023-013

深圳数虎图像股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 2 日

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