公告日期：2023-06-20

公告编号：2023-024

证券代码：835244 证券简称：数虎图像 主办券商：安信证券
深圳数虎图像股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 李锐
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行其他必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 29 人，持有表决权的股份总数16,514,002 股，占公司有表决权股份总数的 62.88%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议。

公告编号：2023-024

4.公司部分高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议《关于提名选举陈勇先生担任第三届董事会董事的议案》
1、议案内容：

公司原董事庄伟珍女士、公司原董事汤涛先生因个人原因拟辞去董事、副 总经理职务，经公司股东李锐提名，拟选举陈勇先生为公司第三届董事会董事， 任期从本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。
2、议案表决情况：

同意 16,514,002 股，占出席会议有本议案表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占出席会议有本议案表决股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席
会议有本议案表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议《关于提名选举马洪川先生担任第三届董事会董事的议案》
1、议案内容：

公司原董事庄伟珍女士、公司原董事汤涛先生因个人原因拟辞去董事、副总经理职务，经公司股东李锐提名，拟选举马洪川先生为公司第三届董事会董事，任期从本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。
2、议案表决情况：

同意 16,514,002 股，占出席会议有本议案表决权股份总数的 100.00%;反对
股数 0 股，占出席会议有本议案表决股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席
会议有本议案表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议《关于提名选举全晓婵女士为公司第三届股东监事的议案》
1、议案内容：

公告编号：2023-024

公司原股东监事陶凯先生因个人原因辞去股东监事职务，经公司监事会主席沈娟女士提名，拟选举全晓婵女士为公司第三届监事会股东监事。任期从本次股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满日止。
2、议案表决情况：

同意 16,514,002 股，占出席会议有本议案表决权股份总数的 100.00%;反对
股数 0 股，占出席会议有本议案表决股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席
会议有本议案表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

职位变

姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况
动

陈勇 董事 任职 2023 年 6 月 2023 年第一次临 审议通过
20 日 时股东大会

马洪川 董事 任职 20……
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