公告日期：2021-09-10

公告编号：2021-017

证券代码：835246 证券简称：合力海科 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江合力海科新材料股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长丁小富

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数25,931,000 股，占公司有表决权股份总数的 59.61%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2021-017

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会成员换届选举的议案》

1.议案内容：

公司已于 2021 年 8 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)
上刊登了本次股东大会的通知公告（2021-015），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 25,931,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于监事会成员换届选举的议案》

1.议案内容：

公司已于 2021 年 8 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)
上刊登了本次股东大会的通知公告（2021-015），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 25,931,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

公告编号：2021-017

丁小富 董事 任职 2021 年 9 月 2021 年第一次临 审议通过
10 日 时股东大会

丁春富 董事 任职 2021 年 9 月 2021 年第一次临 审议通过
10 日 时股东大会

詹树林 董事 任职 2021 年 9 月 2021 年第一次临 审议通过
10 日 时股东大会

樊先平 董事 任职 2021 年 9 月 2021 年第一次临 审议通过
10 日 时股东大会

潘志纲 董事 任职 2021 年 9 月 2021 年第一次临 审议通过
10 日 时股东大会

杨辉 监事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。