公告日期：2022-04-12

公告编号：2022-004

证券代码：835246 证券简称：合力海科 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江合力海科新材料股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 12 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长丁小富

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数25,831,000 股，占公司有表决权股份总数的 59.38%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-004

4．公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司为股东提供担保的议案》

1.议案内容：

公司已于 2022 年 3 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)
上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-002），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 2,480,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案涉及交联交易事项，关联股东丁小富、丁春富、朱瑞娥、丁梦超回避表决。
三、备查文件目录

《浙江合力海科新材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
浙江合力海科新材料股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 12 日

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