公告日期：2022-11-22

公告编号：2022-022

证券代码：835246 证券简称：合力海科 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江合力海科新材料股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 22 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 12 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长丁小富

6.会议列席人员：监事会成员、信息披露负责人及公司其他高管。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司与原聘请的中汇会计师事务所(特殊普通合伙)友好协商，决定不再聘请其担任公司 2022 年度财务审计机构。根据公司自身发展需要，公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务审计机构。

公告编号：2022-022

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度向浙江稠州商业银行股份有限公司兰溪支行申请综合授信额度并由关联方无偿提供担保的议案》

1.议案内容：

为保障公司业务持续发展及生产经营正常所需， 2022 年度内，公司拟向浙江稠州商业银行股份有限公司兰溪支行申请累计不超过人民币 600 万元的综合授信，由公司控股股东、实际控制人丁小富、朱瑞娥夫妇无偿提供担保。本次银行授信融资可采用抵押、信用等方式。具体事项以公司与浙江稠州商业银行股份有限公司兰溪支行签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易， 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》豁免按照关联交易审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

经与会董事讨论，同意于 2022 年 12 月 8 日召开 2022 年第二次临时股东大
会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公告编号：2022-022

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江合力海科新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

浙江合力海科新材料股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 22 日

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