公告日期：2023-04-03

公告编号：2023-006

证券代码：835246 证券简称：合力海科 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江合力海科新材料股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 31 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 21 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长丁小富

6.会议列席人员：监事会成员、信息披露负责人及公司其他高管。

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司股东及子公司为公司融资租赁业务追加担保的议案》1.议案内容：

原第三届第七次董事会决议审议通过了《关于公司 2023 年度与融资租赁公司开展融资租赁业务并由关联方无偿提供担保的议案》，现根据友博融资租赁（上

公告编号：2023-006

海）有限公司要求，追加了公司股东丁梦超、兰溪合力新材料有限公司提供担保，具体事项以签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》豁免按照关联交易审议。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江合力海科新材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

浙江合力海科新材料股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 3 日

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