公告日期：2021-10-26

公告编号：2021-036

证券代码：835248 证券简称：越洋科技 主办券商：招商证券
广西越洋科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议于 2021年 10 月 25 日审议并通过：

提名林明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份8,285,600 股，占公司股本的 2.96%，不是失信联合惩戒对象。

提名林珊女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份7,793,000 股，占公司股本的 2.78%，不是失信联合惩戒对象。

提名曾云彬先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 864,200股，占公司股本的 0.31%，不是失信联合惩戒对象。

提名邓小丽女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 920,000股，占公司股本的 0.33%，不是失信联合惩戒对象。

提名廖雪琼女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄诗衍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2021-036

提名梁家英女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于 2021 年10 月 25 日审议并通过：

提名廖灿先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名何艳女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

梁家英，女，1982 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业
于广西大学，中级工程师职称。2007 年 7 月至 2015 年 5 月于广西越洋化工实业集团有
限公司工程技术部任职，2015 年 6 月至今于广西越洋科技股份有限公司技术部任职。
廖灿，男，1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中南民
族大学。中级会计师职称。2006 年 7 月至 2008 年 7 月，于中达电子（江苏）有限公司
生产技术部就职；2008 年 9 月至 2009 年 6 月，于广西丰林木业集团股份有限公司生产
部任职，于 2009 年 7 月至 2011 年 4 月，于华夏银行南宁东盟商务区支行个人业务部任
职；2011 年 6 月至 2014 年 4 月，于玉林宏进物流发展有限公司财务部任职，2014 年 5
月至今于广西越洋生物技术有限公司财务部任职。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司……
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