公告日期：2021-11-24

公告编号：2021-041

证券代码：835248 证券简称：越洋科技 主办券商：招商证券
广西越洋科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 22 日

2.会议召开地点：南宁青秀区中柬路 9 号利海亚洲国际 4 号楼 1601

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 22 日以现场通知方式发出
5.会议主持人：廖灿
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、 《监事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
1.议案内容：

公司 2021 年第二次临时股东大会和 2021 年第一次职工代表大会已选举
产生公司第三届监事会监事。根据《广西越洋科技股份有限公司章程》的有关 规定，现提名公司第三届监事会监事廖灿为公司第三届监事会主席。公司第三 届监事会主席任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届

公告编号：2021-041

满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广西越洋科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

广西越洋科技股份有限公司
监事会
2021 年 11 月 24 日

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