公告日期：2022-03-11

公告编号：2022-002

证券代码：835248 证券简称：越洋科技 主办券商：招商证券
广西越洋科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 10 日

2.会议召开地点：网络视频方式

3.会议召开方式：网络视频方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 4 日以通讯方式发出。
5.会议主持人：林明董事长

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事林明、林珊、曾云彬、邓小丽、廖雪琼、黄诗衍、梁家英因疫情原因以网络视频的方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

原亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）因疫情及收费原因预计无法

公告编号：2022-002

按时开展审计工作，因此为了更好地推进审计工作，经综合考虑，董事会决定向股东大会申请更换会计师事务所，拟聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作
为公司 2021 年度审计机构；具体内容见公司于 2022 年 3 月 11 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-003）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 3 月 28 日召开 2022 年第一次股东大会，审议本次董
事会拟提请股东大会审议的事项。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广西越洋科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

广西越洋科技股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 11 日

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