公告日期：2022-03-11

公告编号：2022-004

证券代码：835248 证券简称：越洋科技 主办券商：招商证券
广西越洋科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合国家有关法律、法规及《公司法》、《公司 章程》中关于股东大会召开的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 28 日 10：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2022-004

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835248 越洋科技 2022 年 3 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广西南宁青秀区中柬路 9 号利海亚洲国际 4-1601

二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

原亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）所因疫情及收费原因预计 无法按时开展审计工作，因此为了更好地推进审计工作，经综合考虑，董事会 决定向股东大会申请更换会计师事务所，拟聘中兴华会计师事务所（特殊普通
合伙）作为公司 2021 年度审计机构；具体内容见公司于 2022 年 3 月 11 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn） 披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-003）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加 盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

公告编号：2022-004

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加 盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；
5、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方 式登记。

（二）登记时间：2022 年 3 月 28 日 10:00

（三）登记地点：广西越洋科技股份有限公司南宁办
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：黄诗衍联系电话：0770-2215126
（二）会议费用：参会人员食宿费用及交通费用自理。
五、备查文件目录
《广西越洋科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

广西越洋科技股份有限公司董事会
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