公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-017

证券代码：835257 证券简称：晶锐材料 主办券商：开源证券
河南晶锐新材料股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十六次会议于 2024年 8 月 19 日审议并通过：

提名司治华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份17,324,717 股，占公司股本的 34.61%，不是失信联合惩戒对象。

提名李士栋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 460,198股，占公司股本的 0.92%，不是失信联合惩戒对象。

提名张瑜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,139,728股，占公司股本的 2.28%，不是失信联合惩戒对象。

提名纪永刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 550,767股，占公司股本的 1.12%，不是失信联合惩戒对象。

提名许利伟女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于 2024 年

公告编号：2024-017

8 月 19 日审议并通过：

提名程斯磊先生为公司非职工代表监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,920,606 股，占公司股本的 9.83%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴世梅女士为公司非职工代表监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工大会于 2024 年 8
月 19 日审议并通过：

选举林宁先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 4 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历

林宁，男，1991 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2014 年 6 月份毕业
于郑州大学，本科学历。2014 年 7 月至 2015 年 12 月，任河南晶锐新材料股份有限公
司叶腊石车间主任；2016 年 1 月至 2018 年 9 月，任河南晶锐新材料股份有限公司研究
员助理；2018 年 10 月至 2022 年 6 月，任河南晶锐新材料股份有限公司质量监督委员
会质量工程师；2022 年 7 月至 2024 年 6 月，任河南晶锐新材料股份有限公司质量控制
中心主任；2024 年 7 月至今，任河南晶锐新材料股份有限公司制造部经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

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