公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-019

证券代码：835257 证券简称：晶锐材料 主办券商：开源证券

河南晶锐新材料股份有限公司

2024 年第一次职工大会会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况

河南晶锐新材料股份有限公司（以下简称“晶锐材料”或“本公司”）于
2024 年 8 月 19 日在本公司办公楼召开 2024 年第一次职工大会，会议应到职工
129 人，实到职工 113 人；本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举林宁为第四届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司职工大会选举林宁先生担任公司第四届监事会职工代表监事，与 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名监
事会非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自 2024 年 9 月 4 日起生
效，任期三年，任期截止日期和监事会非职工代表监事截止日期一致。

2.议案表决结果：同意 113 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
《河南晶锐新材料股份有限公司 2024 年第一次职工大会决议》

河南晶锐新材料股份有限公司董事会
2024 年 8 月 20 日

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