公告日期：2024-09-05

公告编号：2024-023

证券代码：835257 证券简称：晶锐材料 主办券商：开源证券
河南晶锐新材料股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：司治华先生

6.会议列席人员：公司监事会成员和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举司治华先生为公司第四届董事长的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会已经由 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会选举司治华先生为公司第四届董事会

公告编号：2024-023

董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘李士栋先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，续聘李士栋先生为公司总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘许利伟女士为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，续聘许利伟女士为公司财务负责人，任期三年，与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘耿俊强先生为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-023

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，续聘耿俊强先生为公司董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

为实现公司持续发展，优化公司战略布局，公司拟设立全资子公司河南晶立泰商贸有限公司；注册资本拟定为人民币 10 万元，公司出资 10 万元，占注册资本的 100%，注册地址为河南省新郑市中兴大道（以上信息最终以当地工商登记机关核准登记为准）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河南晶锐新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

河南晶锐新材料股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 5 日

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