公告日期：2024-09-05

公告编号：2024-024

证券代码：835257 证券简称：晶锐材料 主办券商：开源证券
河南晶锐新材料股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 23 日 以书面方式发出

5.会议主持人：程斯磊先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合有关《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举程斯磊先生为公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：

公司第四届监事会成员已经由2024年第一次职工大会和2024年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会选举程

公告编号：2024-024

斯磊先生为公司第四届监事会主席，任期三年，与本届监事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河南晶锐新材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

河南晶锐新材料股份有限公司
监事会
2024 年 9 月 5 日

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