公告日期：2024-09-05

公告编号：2024-026

证券代码：835257 证券简称：晶锐材料 主办券商：开源证券

河南晶锐新材料股份有限公司对外投资设立全资子

公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司拟设立全资子公司河南晶立泰商贸有限公司；注册资本拟定为人民币10 万元，公司出资 10 万元，占注册资本的 100%，注册地址为河南省新郑市中兴大道（以上信息最终以当地工商登记机关核准登记为准）。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的相关规定，“挂牌公司新设立全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。” 故公司本次新设全资子公司,不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 9 月 4 日召开第四届董事会第一次会议，以 5 票同意，0 票
反对，0 票弃权审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，根据《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-026

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立全资子公司，需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：河南晶立泰商贸有限公司（最终以工商行政管理部门核定名称为准）
注册地址：新郑市新村镇中兴大道北侧(最终以工商部门登记为准)

主营业务：销售超硬材料制品、机电设备、电器设备、仪器仪表、五金机电、给排水设备；房屋租赁服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) (最终以工商部门登记为准)。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

河南晶锐新材

料股份有限公 货币 100,000.00 元 100% 0
司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

公司以自有的货币资金出资设立。

公告编号：2024-026

三、对外投资协议的主要内容

本公司拟投资设立河南晶立泰商贸有限公司，注册资本为人民币 10 万元，其中本公司出资人民币 10 万元，占注册资本的 100.00%。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次投资设立全资子公司，系为适应公司发展战略需要，扩展公司业务范围，优化公司战略布局，进一步提高公司综合竞争力。
（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司对全资子公司的投资，投资风险可控，不存在重大风险；但此事项经公司董事会审议通过后，需按照规定程序在当地市场监督管理部门办理工商登记手续，尚存在一定的不确定性。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、备查文件目录……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。