公告日期：2024-05-07

证券代码：835262 证券简称：佳乐股份 主办券商：中航证券
浙江佳乐科仪股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长肖海乐
6.召开情况合法合规性说明：

公司于2024年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了《浙江佳乐科仪股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数57,654,932 股，占公司有表决权股份总数的 84.29%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事顾月刚因出差缺席；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会对 2023 年度工作进行了回顾与总结，并形成 2023 年度董事会工
作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,654,932 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会对 2023 年年度工作进行了回顾与讨论，并形成 2023 年度监事会
工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,654,932 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《2023 年年度报告》以及《2023 年年度报告摘要》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,654,932 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据公司截至 2023 年 12 月 31 日的经营结果，董事会对公司的财务运营结
果进行总结，并形成《公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,654,932 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

2024 年度财务预算报告是根据 2023 年审计报告并结合公司实际经营业绩以
及 2024 年度发展战略和计划而编制。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,654,932 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际，2023 年度公司不分配利润，亦不进行公积金转增股本。
2.议案表决结果：

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