公告日期:2024-05-20
公告编号:2024-041
证券代码:835262 证券简称:佳乐股份 主办券商:中航证券
浙江佳乐科仪股份有限公司
关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第六次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 6 月 6 日上午 10:00。
(六)出席对象
公告编号:2024-041
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835262 佳乐股份 2024 年 5 月 31 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于对外投资设立项目公司的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于对外投资的公告》(公告编号:2024-037)。(二)审议《关于为子公司融资提供担保的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计担保暨关联交易的公告》(公告编号:2024-038)。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为肖海乐先生、王双伟女士。
(三)审议《关于拟以“售后回租”方式进行融资租赁的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于关联交易的公告》(公告编号:2024-039)。
公告编号:2024-041
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为肖海乐先生、王双伟女士。
(四)审议《关于拟向交通银行股份有限公司嘉兴海盐支行融资暨关联交易的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于关联交易的公告》(公告编号:2024-040)。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为肖海乐先生、王双伟女士。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为二、三、四;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的,须持本人身份证、持股证明;
2、自然人股东委托代理人出席的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的书面授权委托书(应包含具体授权事项)、代理人身份证以及持股证明;
3、法定代表人代表法人股东出……
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