公告日期：2024-10-31

公告编号：2024-078

证券代码：835262 证券简称：佳乐股份 主办券商：中航证券
浙江佳乐科仪股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三十二次会议于 2024年 10 月 31 日审议并通过：

提名肖海乐先生为公司董事长，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第十二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份27,158,836 股，占公司股本的 39.7059%，不是失信联合惩戒对象。

提名王双伟女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第十二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份17,122,605 股，占公司股本的 25.0330%，不是失信联合惩戒对象。

提名顾月刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第十二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第十二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘国平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第十二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2024 年

公告编号：2024-078

10 月 31 日审议并通过：

提名张国荣先生为公司监事会主席，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第十二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,163,000 股，占公司股本的 4.6243%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄分先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第十二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名邱宇勤女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第十二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 10 月 31 日审议并通过：

提名李兴先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 11 月 11 日起生效。
上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴佳伟先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 11 月 11 日起生
效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

公告编号：2024-078

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的相……
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