公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-019

证券代码：835266 证券简称：谷峰科技 主办券商：西部证券
江苏谷峰电力科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日上午 9:00。

（六）出席对象

公告编号：2023-019

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835266 谷峰科技 2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市炜衡（南京）律师事务所 2 名律师。
（七）会议地点

南京江宁空港枢纽经济区博爱路 1 号公司 5 楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》的议案

具体内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-015）。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》的议案

具体内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-016）。
（三）审议《2022 年年度报告及其摘要》的议案

具体内容详见公司于2023年4月25日披露于全国中小企业股份转让系统指

公告编号：2023-019

定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）《江苏谷峰电力科技股份有限公司 2022年年度报告》（公告编号：2023-013）、《江苏谷峰电力科技股份有限公司 2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）。
（四）审议《2022 年财务决算报告》的议案

具体内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-015）。
（五）审议《2023 年财务预算报告》的议案

具体内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-015）。
（六）审议《2022 年年度利润分配》的议案

具体内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-017）。
（七）审议《关于公司为常州赛英新能源科技有限公司提供担保暨关联交易》
常州赛英新能源科技有限公司因经营发展需要拟向银行申请借款人民 500万元（具体内容以最终签订……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。