公告日期：2023-06-01

公告编号：2023-021

证券代码：835266 证券简称：谷峰科技 主办券商：西部证券
江苏谷峰电力科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 19 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长张高锋先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注销公司子公司南京谷峰信息技术有限公司》的议案
1.议案内容：

根据江苏谷峰电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营战略发展的需要，为优化内部管理机构、降低管理成本、提高运营效率。公司拟注销子公司

公告编号：2023-021

南京谷峰信息技术有限公司。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 1 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公布的《江苏谷峰电力科技股份有限公司关于拟注销子公司的公告》(公告编号：2023-022)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于注销公司孙公司阿姆赛茵新能源（南京）有限公司》的议
案
1.议案内容：

根据江苏谷峰电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营战略发展的需要，为优化内部管理机构、降低管理成本、提高运营效率。公司拟注销孙公司
阿姆赛茵新能源（南京）有限公司。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 1 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公布的《江苏谷峰电力科技股份有限公司关于拟注销子公司的公告》(公告编号：2023-022)。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏谷峰电力科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

公告编号：2023-021

江苏谷峰电力科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 1 日

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