公告日期：2023-07-13

公告编号：2023-025

证券代码：835266 证券简称：谷峰科技 主办券商：西部证券
江苏谷峰电力科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 30 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长张高锋先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消 2022 年年度权益分派的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年7月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公布的《江苏谷峰电力科技股份有限公司关于取消 2022 年年度权益分派的公告》(公告编号：2023-026)。

公告编号：2023-025

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 7 月 31 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议本次董
事会审议通过的需提交股东大会审议的议案。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏谷峰电力科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

江苏谷峰电力科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 13 日

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