公告日期：2023-12-08

公告编号：2023-039

证券代码：835266 证券简称：谷峰科技 主办券商：西部证券
江苏谷峰电力科技股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日上午 9：00。

（六）出席对象

公告编号：2023-039

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835266 谷峰科技 2023 年 12 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

南京江宁空港枢纽经济区博爱路 1 号公司 5 楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

根据公司 2023 年业务发展及经营情况，公司对 2024 年与关联方可能发生的
关联交易进行预计。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-037）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张高锋、张俊红、许凤香、南京谷峰投资管理有限公司。
（二）审议《关于拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，
负责本公司 2023 年度财务报告审计工作。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 8
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏谷峰电力科技股份有限公司变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编

公告编号：2023-039

号：2023-038）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件、 身份证进行登记；代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。

2.自然人股东持身份证进行登记，自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。

（二）登记时间：2023 年 12 月 25 日上午 08:30 至 09:00 结束

（三）登记地点：公司 5 楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：冀卫红，025-52123498
（二）会议费用：本次会议预期 0.5 天，与会股东交通费及住宿费自理。
五、备查文件目录

《江苏谷峰电力科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

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