公告日期：2024-04-26

证券代码：835266 证券简称：谷峰科技 主办券商：国新证券
江苏谷峰电力科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日上午 9:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835266 谷峰科技 2024 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏法德东恒律师事务所 2 名律师。
（七）会议地点

南京江宁空港枢纽经济区博爱路 1 号公司 5 楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-018）。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-019）。
（三）审议《2023 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于2024年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）《江苏谷峰电力科技股份有限公司 2023年年度报告》（公告编号：2024-016）、《江苏谷峰电力科技股份有限公司 2023年年度报告摘要》（公告编号：2023-017）。
（四）审议《2023 年财务决算报告的议案》

具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-018）。
（五）审议《2024 年财务预算报告的议案》

具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-018）。
（六）审议《2023 年年度利润分配的议案》

2023 年度公司不分配利润，亦不进行公积金转增股本。
（七）审议《关于延长控股子公司经营期限的议案》

公司控股子公司江苏谷峰智慧能源有限公司成立日期 2004 年 9 月 13 日，有
效期：2004 年 9 月 13 日至 2024 年 9 月 12 日，注册资本 1300 万元人民币。根
据业务发展需求，公司拟同意控股子公司江苏谷峰智慧能源有限公司延长经营期
限为：2004 年 9 月 13 日至长期。

具体以工商管理部门核准登记为准。
（八）审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，并确保审计报告的质量，决定继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，审计公司
2024 年度财务数据，聘期一年。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露于
全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）《江苏谷峰电力科技股份有限公司续聘 202……
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