公告日期：2024-09-25

公告编号：2024-043

证券代码：835266 证券简称：谷峰科技 主办券商：国新证券
江苏谷峰电力科技股份有限公司

控股子公司对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司控股子公司江苏谷峰智慧能源有限公司因业务发展需要，拟投资成立 1家全资子公司，公司名字拟定为新疆谷峰智慧能源有限公司，注册资本为 1000万元，注册地址在新疆，以实际注册地址为准，经营范围：新能源电站建设；电站管理；电力安装工程施工、维修；光伏发电；电力供应；新能源技术、节能环保技术、农业技术的研发、技术转让和技术服务；电力设备、电子设备、通信设备、仪器仪表的生产、销售；计算机软硬件的生产、销售及相关技术开发、技术转让、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：建筑劳务分包；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：机械电气设备制造；机械电气设备销售；电工器材销售；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑防水卷材产品销售；建筑用钢筋产品销售、充电桩销售、安全技术防范系统设计施工服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（新公司名称、经营范围、注册地址等以登记机关最终核准登记信息为准）。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公告编号：2024-043

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》的相关规定“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资， 不构成重大资产重组”。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2024 年 9 月 25 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于控股子公司对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对0 票，弃权 0 票；本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资事项无需政府有关部门特殊批准，报当地工商行政管理部门办理登记注册手续即可。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：新疆谷峰智慧能源有限公司（拟定）

注册地址：以实际注册地址为准

主营业务：新能源电站建设；电站管理；电力安装工程施工、维修；光伏发

公告编号：2024-043

电；电力供应；新能源技术、节能环保技术、农业技术的研发、技术转让和技术服务；电力设备、电子设备、通信设备、仪器仪表的生产、销售；计算机软硬件的生产、销售及相关技术开发、技术转让、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：建筑劳务分包；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：机械电气设备制造；机械电气设备销售；电工器材销售；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑防水卷材产品销售；建筑用钢筋产品销售、充电桩销售、安全技术防范系统设计施工服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）新公司名称、经营范围、注册地址等以登记机关……
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