公告日期：2024-02-06

证券代码：835269 证券简称: 长兴制药 主办券商：浙商证券

长兴制药股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 √新增条款 □删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下： (一)修订条款对照

修订前 修订后

第六十一条 在年度股东大会上， 第六十二条 在年度股东大会
董事会、监事会应当就其过去一 上，董事会、监事会应当就其过
年的工作向股东大会作出报告。 去一年的工作向股东大会作出

报告。独立董事也应作出述职

报告。

第八十六条 董事由股东大会选 第八十七条 董事由股东大会
举或更换，任期三年。董事任期 选举或更换，任期三年。董事任

届满，可连选连任。董事在任期 期届满，可连选连任。独立董事届满以前，股东大会不能无故解 每届任期与公司其他董事任期
除其职务。 相同，任期届满可连选连任;公
司连续任职已满六年的，自该
事实发生之日起十二个月内不
得被提名为公司独立董事候选
人。

第九十条 董事可以在任期届满 第九十一条 董事可以在任期以前提出辞职。董事辞职应向董 届满以前提出辞职。董事辞职事会提交书面辞职报告。董事辞 应向董事会提交书面辞职报职应向董事会提交书面辞职报 告。董事辞职应向董事会提交告,不得通过辞职等方式规避其 书面辞职报告,不得通过辞职应当承担的职责。董事的辞职自 等方式规避其应当承担的职辞职报告送达董事会时生效,但 责。董事的辞职自辞职报告送因董事辞职导致董事会成员低于 达董事会时生效,但因董事辞法定最低人数的,辞职报告应当 职导致董事会成员低于法定最在下任董事填补因其辞职产生的 低人数或独立董事辞职导致独空缺后方能生效。辞职报告尚未 立董事人数少于董事会成员三生效之前,拟辞职董事仍应当依 分之一或独立董事中没有会计照法律、行政法规、部门规章和 专业人士的,辞职报告应当在本章程规定,履行董事职务。发生 下任董事填补因其辞职产生的上述情形的,公司应当在 2 个月 空缺后方能生效。辞职报告尚

内完成董事补选。 未生效之前,拟辞职董事仍应
当依照法律、行政法规、部门规
章和本章程规定,履行董事职
务。发生上述情形的,公司应当
在 2 个月内完成董事补选。

第九十五条 董事会由 5 名董事 第九十九条 董事会由 7-11 名
组成，设董事长 1 人，可设副董 董事组成，设董事长 1 人，可
事长。 设副董事长。

第一百〇三条 代表 1/10 以上表 第一百〇七条 代表 1/10 以上
决权的股东、1/3 以上董事或者 表决权的股东提议、1/3 以上董监事会，可以提议召开董事会临 事提议、1/2 以上独立董事提议时会议。董事长应当自接到提议 或者监事会、总经理提议时，可后 10 日内，召集和主持董事会会 以提议召开董事会临时会议。
议。 董事长应当自接到提议后 10
日内，召集和主持董事会会议。

第一百〇九条 董事会会议，应由 第一百一十三条 董事会会议，董事本人出席；董事因故不能出 应由董事本人出席；董事因故席，可以书面委托其他董事代为 不能出席，可以书面委托其他出席，委托书中应载明代理人的 董事代为出席，委托书中应载姓名，代理事项、授权范围和有 明代理人的姓名，代理事项、授效期限，并由委托人签名或盖章。 权范围和有效期限，并由委托代为出席会议的董事应当在授权 人签名或盖章。代为出席会议
范围内行使董事的权利……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。