公告日期：2024-02-28

证券代码：835269 证券简称：长兴制药 主办券商：浙商证券

长兴制药股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 27 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 现场加通讯方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长陈保华
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及相关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 59,624,390 股，占公司有表决权股份总数的 99.6796%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高管均列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容
详见公司于 2024 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
平台（www.neeq.com.cn）披露的《长兴制药股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,624,390 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理体系，提升公司治理能力，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订，具体内容详见公司于 2024 年 2
月 6 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《长兴制药股份有限公司关于修订<董事会议事规则>公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,624,390 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理体系，提升公司治理能力，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修订，具体内容详见公司于 2024 年

2 月 6 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《长兴制药股份有限公司关于修订<股东大会议事规则>公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,624,390 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于提名林丽红为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

原董事何斌先生于2023年11月17日向董事会递交了辞职报告，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，因此提名林丽红女士为公司董事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至公司第……
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