公告日期：2024-03-15

公告编号：2024-020

证券代码：835269 证券简称：长兴制药 主办券商：浙商证券
长兴制药股份有限公司

职工代表监事任免公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于
2024 年 3 月 15 日审议并通过：

选举谢秉喜先生为公司职工代表监事，任职期限自本次职工代表
大会决议之日起至本届监事会任期届满之日止，自 2024 年 3 月 15 日
起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去杨卫华先生的职工代表监事，自 2024 年 3 月 8 日起生效。
上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以口头通知方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。会议由吴怀春女士主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

公告编号：2024-020

（二） 任免原因

由于原职工代表监事杨卫华先生因工作职务变动于 2024 年 3
月 8 日提出辞职申请，导致公司监事会人数少于法定最低人数，现 选举谢秉喜先生为职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会决 议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
（三） 新任董监高人员履历

谢秉喜，男，1982 年 8 月出生，中国国籍，执业药师，无境外
永久居留权。学习经历：2006 年 6 月毕业于浙江中医药大学，本科 学历。工作经历：2006 年 7 月入职长兴制药有限公司，先后担任公 司提取车间技术员、制剂车间主任等职务。
二、 任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公告编号：2024-020

（一）对公司生产、经营的影响：

公司建立了较为完善的财务内控管理制度和法人治理结构，杨 卫华先生辞去监事的职务后，不会对公司日常经营活动产生不利影 响。
三、 备查文件

经与会职工代表签字确认的《长兴制药股份有限公司职工代表 大会会议决议》

长兴制药股份有限公司
监事会
2024 年 3 月 15 日

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