公告日期：2024-03-18

证券代码：835269 证券简称：长兴制药 主办券商：浙商证券

长兴制药股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述
（一）关联交易概述

2023 年 4 月 27 日，本公司与浙江华海药业股份有限公司、临海
市华南化工有限公司、普霖贝利生物医药研发(上海)有限公司与赞倍司生物技术（上海）有限公司于长兴制药股份有限公司三楼会议室约定 2023 年关联交易事项,交易标的为销售商品、购买设备、采购材料和接受技术开发服务。
（二）表决和审议情况

2024 年 3 月 18 日公司第三届董事会第四次会议审议了《关于确
认公司 2023 年度日常性关联交易的议案》，根据《长兴制药股份有限公司章程》及关联交易制度的规定，关联人董事陈保华先生、张美女士、林丽红女士、沈春梅女士、谈聪先生需回避表决。

表决结果：因非关联董事人数不足董事会总人数过半数，根据公司关联交易管理制度，该议案直接提交公司 2023 年年度股东大会表决。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：浙江华海药业股份有限公司

住所：浙江省临海市汛桥

注册地址：浙江省临海市汛桥

注册资本：1,482,507,116 元

主营业务：药品生产；医药中间体制造；经营进出口业务。

法定代表人：陈保华

控股股东：陈保华

实际控制人：陈保华

关联关系：浙江华海药业股份有限公司系长兴制药股份有限公司
的母公司，占长兴制药总股本的比例为 60.31%，为公司控股股东，
公司董事陈保华为华海药业实际控制人、董事兼总裁，董事张美为华
海药业财务负责人，董事林丽红在华海药业任职。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：普霖贝利生物医药研发（上海）有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路 538 号 1 幢 2 楼

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路 538 号 1 幢 2 楼

注册资本：5,000,000 美元

主营业务：原料药、药品固体制剂、药品液体制剂、药品注射剂、新药、生物药的研发；自有技术成果的转让；制药专业领域技术咨询。
法定代表人：何斌

控股股东：陈保华

实际控制人：陈保华

关联关系：普霖贝利生物医药研发（上海）有限公司系浙江华海药业股份有限公司控股三级子公司。本公司前任董事何斌在普霖贝利任法人代表。

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：临海市华南化工有限公司

住所：浙江省化学原料药基地临海园区内

注册地址：浙江省化学原料药基地临海园区内

注册资本：150,000,000 元

主营业务：有机中间体制造；货物及技术进出口。

法定代表人：颜峰峰

控股股东：浙江华海药业股份有限公司

实际控制人：陈保华

关联关系：临海市华南化工有限公司系浙江华海药业股份有限公司全资子公司。董事长陈保华任执行董事。

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：赞倍司生物技术（上海）有限公司

住所：上海市嘉定区浏翔公路 955 号 7 幢 4 层 B 区

注册地址：上海市嘉定区浏翔公路 955 号 7 幢 4 层 B 区

注册资本：2,127,059 元

主营业务：化工产品销售；第一类、第二类医疗器械销售；货物
进出口。

法定代表人：顾晓岗

控股股东：港纬投资有限公司

实际控制人：虞哲勇

关联关系：董事谈聪在赞倍司生物技术（上海）有限公司任董事，
董事沈春梅女士与董事谈聪先生系母子关系。

信用情况：不是失信被执行人

三、 定价情况

（一） 定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属正常的商业
交易行为，遵循公平有偿、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式
确定。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易的价格系按市
场方式确定，定价公允合……
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