公告日期：2024-05-29

公告编号：2024-043

证券代码：835269 证券简称：长兴制药 主办券商：浙商证券
长兴制药股份有限公司

第三届董事会第十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 28 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场加通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 21 日以电话及邮
件方式发出
5.会议主持人：公司董事长陈保华先生
6.会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》与《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2024-043

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于聘任崔益清先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据公司生产经营、技术研究之需要，公司按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟聘任崔益清先生为公司副总经理。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《长兴制药股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-045）

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事凌国强、周丽兰、杨仲毅对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任杨卫华先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据公司生产经营、技术研究之需要，公司按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟聘任杨卫华先生为公司副总经理。

公告编号：2024-043

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《长兴制药股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-045）

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事凌国强、周丽兰、杨仲毅对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

（一）《长兴制药股份有限公司第三届董事会第十一次临时会议决议》

（二）《长兴制药股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次临时会议相关事项的独立意见》

（三）崔益清、杨卫华先生的简历

长兴制药股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 29 日

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