公告日期：2024-08-16

证券代码：835269 证券简称：长兴制药 主办券商：浙商证券
长兴制药股份有限公司

2024 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 现场加通讯方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长陈保华先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 7 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及相关法律、法规的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 59,624,390 股，占公司有表决权股份总数的 99.6796%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况
1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高管均列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司因实际经营需要,同时为进一步完善董事会成员结构,根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 29 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《长兴制药股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-054）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,624,390 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司因实际经营需要,同时为进一步完善董事会成员结构,根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 29 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《长兴制药股份有限公司关于拟修订<董事会议事规则>公告》（公告编号：2024-055）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,624,390 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于换届选举提名第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序董事会进行换届选举。公司董事会现提名陈保华先生、沈春梅女士、林丽红女士、张美女士、谈聪先生、凌国强先生、杨仲毅先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东会审议通过之日起履职。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 29 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《长兴制药股份有限公司第三届董事会第十三次临时会议决议公告》（公告编号：2024-053）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,624,390 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于换届选举提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案……
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